这个传销组织太惊人,涉及16万余人次!广东成功摧毁“恒星币”网络虚拟货币传销案

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原创2016-11-02 15:14
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涉及网站及赃物。南都记者 黎湛均 摄

南都讯 记者何奎山 通讯员黄康灵 吴文俊  比特币、狗币、平民币等网络虚拟货币层出不穷也难辨真假,但若有人向你推销网络虚拟货币,那就得警惕了。近日,广东省公安厅指挥全省21地公安机关同步开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,侦破“恒星币”网络虚拟货币传销案、广东隆富集团网络传销案等案件60余宗,冻结的涉案资金、房产、商铺等折合人民币约4亿余元,相关案件涉案金额约20余亿元。其中,陕西人张某就通过微信群推广、构建虚拟货币传销网络,采取“拉人头”、“入门费”、分级提成等方式骗取钱财,全国31个省市有16万人加入。

涉案额2亿元 组织者牟利开酒店买豪车

据广东警方通报,今年4月,揭阳公安经侦部门在侦查中发现,以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”,在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索。“民警在侦查中发现,这个传销组织的主要推广渠道就是微信群,经常会取一些具有洗脑色彩的群名。”揭阳市公安局民警介绍称,该组织的获利方式与一般传销手法并无差异,个人花钱去网站注册入会后会获取一个链接,然后再拉微信群发展下家,并从下家的入会费中提成。

记者了解到,该传销组织在推广中宣称恒星币将在2016年5月开盘交易,两三年将升值数十乃至数百倍,在开盘前购买的相当于原始股。

经广东警方侦查,该传销组织涉案人员遍及全国31个省市,发展注册会员16万人次,涉案金额达2亿余元。该组织的发起人张某(1979年生,陕西人),牟取的钱财都用于还债、购买豪车、豪宅、开酒店等。

今年9月下旬,广东省公安厅组织全省21个地市经侦部门在全国10个省市对该组织主要成员进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人110余名,包括组织发起者张某及组织骨干成员、技术团队。

慈善养生做幌子销售“三无”产品

无独有偶,佛山市公安局经侦部门在侦办案件时发现,广东隆富公司及相关公司打着“爱心慈善”事业名义,通过互联网销售所谓“纳米”产品进行传销犯罪活动。经过连续五个月的全力侦查,警方终于查清相关犯罪团伙的犯罪网络、人员构成和组织体系。

据佛山市公安局相关民警介绍,隆富公司在宣传中打着慈善、养生等幌子,通过互联网销售所谓“纳米”产品进行传销。例如,18999元一套的创伤用品,238元一顶的太阳帽,899元一件的保暖内衣,实为“三无”产品。按照该组织的规则,个人购买6000到12000元不等的产品就获得会员资格,会员可以发展下家从而收取提成,比例在8%至23%不等,购买产品价位越高,提成比例也越大。

9月中旬,广东省公安厅经侦局以佛山为主侦地,组织深圳、江门、肇庆等地经侦部门在广西、宁夏等省同时开展收网行动,一举捣毁传销窝点40余个,抓获犯罪嫌疑人170余名(其中涉案主犯全部到案),查冻涉案账户410余个,冻结房产20余套,查扣车辆、电脑、银行卡 以及账簿、涉案物品等关键证据一大批。经公安机关初步查明,此案涉及广东、广西、宁夏等省(区、市),全案涉案金额达5亿余元。

据省公安厅通报,今年1至9月,广东省公安机关共立非法集资和传销案件680余起,同比上升24%;破案550余起,同比上升55.8%;逮捕1370余人,同比上升71.3%。(责任编辑:柴华)

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