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南都报料平台监测:有市民被骗127万元,警惕社交平台口罩诈骗

南都民调
原创2020-02-14 17:58

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2月13日,广东省高级人民法院发布了首批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪案例,其中2人因在社交平台上发布虚假口罩信息进行诈骗,均被判刑并处罚金。此举进一步严惩了社交平台口罩诈骗行为。

同时,课题组也发现同类诈骗行为不容忽视,近期南都报料后台收到5起社交平台口罩诈骗投诉,诈骗金额高达百万。为此,课题组适时发起监测,回访相关报料人,核实相关投诉,了解事件进展。课题组汇总投诉报料,发现这些口罩诈骗手法均有相似特征:一是在社交平台上发布出售口罩的虚假广告,二是提供虚假的文件证明、厂家视频,三是添加个人微信、QQ交易转账,脱离网购平台支付,四是未收货先给钱,五是付款后诈骗分子马上失联。

案例一:找微信熟人购买口罩,被骗127万元

2月9日下午,南都报料平台接到广州市民谢小姐的投诉,称其通过微信好友苏某购买60多万个口罩,结果口罩没收到,却被骗走127.5万元。

据谢小姐反映,因疫情形势,谢小姐与朋友打算将募捐所得的127.5万元善款用于购买口罩。恰好卖家苏某与谢小姐相识多年,在过去一年曾从事口罩销售工作,声称可通过医药公司获得厂家资源。因此谢小姐深信苏某的货源可靠,打算通过苏某订购一批口罩。

为取得谢小姐的信任,苏某给她展示了口罩车间现场、打包现场、他与厂家的聊天记录和转账记录等证明。最后,2月4日-7日期间,谢小姐先后六次将127.5万元货款转账给苏某。期间,为进一步确保口罩质量,2月6日下午,谢小姐提出要到车间检查生产质量和生产情况,但苏某以工厂不让进为由拒绝了,考察安排便不了了之。

2月8日凌晨,苏某告知谢小姐用于购买口罩的货款被骗走。得知情况后,谢小姐在广州天河警方备案后迅速赶赴茂名。课题组了解到,茂名警方目前已有证据证明苏某没有将募捐资金用于购买口罩,而是用于网络博彩,之后被其他诈骗分子骗走。在谢小姐向茂名警方报案后,茂名警方迅速将苏某拘留,目前资金仍在追讨中。

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案例二:微商采购不可靠,倒卖口罩有风险

类似情况也发生在陈先生身上。当时老家新疆急需口罩,陈先生在尝试过其他采购渠道无果后,于1月底主动加入了一个口罩交易的QQ群,发布需求信息。2月2日,看到骗子杨某在群上发布一则口罩批发信息,陈先生便添加其为QQ好友了解情况。

杨某自称有口罩库存3万个,并提供了一张海氏海诺倍适威医疗用品(青岛)有限公司的口罩检验报告书。为进一步确认真伪,陈先生多次要求添加杨某微信,希望杨某利用视频通话功能,验证其身份证,然而对方始终没有通过陈先生的好友申请。当时陈先生尚未察觉这是一个骗局,仍旧打算将3万个口罩都买下。杨某为了打消陈先生的疑虑,先后在QQ发了一张身份证照片、一段装卸视频和一张电子运单。看到这些“证明”,陈先生以为产品有保障,随即通过支付宝转账定金1.5万元。

不料,在支付后的6个小时,陈先生一直未能查询物流信息,询问杨某,却被不清楚情况、口罩被拦下等各种理由搪塞。陈先生要求对方立即到当地快递站现场查询口罩投递情况,并拍摄视频以供证明,但杨某一直无法给出相关证明。陈先生随即对事件起疑,要求杨某退款。随后杨某称已让公司财务将款项退给陈先生,并将“转账交易受理”的截图发给他。然而,陈先生始终没有收到退款,致电到银行也无法查询交易信息。直到杨某失联,他才意识到自己被骗了。

2月5日,陈先生到广州市白云区分局报案。截至发稿,案件仍在进一步侦办中。

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案例三:微信代购要审慎,五十户人家卷入诈骗案

家住深圳的古先生向课题组反映,2月7日晚上,一位姓吴的陌生人通过手机号搜索添加其为好友,他误以为是身边的朋友,便同意添加。看到吴某发来的口罩出售信息,古先生最初不以为意,但考虑到老家梅州口罩紧缺,便打算帮村民代购口罩,顺便用以捐赠。

期间,吴某出示了仙桃市道琦塑业股份有限公司的医疗器械生产许可证,以及委托单位为唐山市禹创防护用品有限公司的口罩检验报告,古先生便信以为真。他表示,2月8日下午,对方原来声称现货口罩有5万个,几分钟后,便改口称“口罩只剩下4万个,有1万个刚被下单提走了”。根据课题组拿到的谈话记录,吴某一直以 “再不下单就没货了”为由暗示古先生购买,迫于口罩的紧缺,古先生很快便下单了。古先生以价格2.7元/个购入12500个口罩,共计33750元,随后通过支付宝转账给吴某。当古先生向吴某催单时,对方却失联了。据悉,这笔资金是由古先生老家的亲戚、朋友、村民共同筹集的,涉及近五十户人家。

当天晚上,古先生便向深圳市公安分局龙华分局报案。截至发稿,案件仍在进一步侦办中。

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另外,南都报料平台还接到两件口罩诈骗的投诉:第一件报料称,事主在CCMALL平台购买了5盒N95口罩,但卖家以口罩被政府征用为由,一直没有发货;第二件报料称,事主向一位好友购买10万个口罩,支付定金6万元后,对方随即失联。目前,课题组未能联系上报料方以核实情况。

社交平台口罩诈骗手法揭秘

总结上述案例,我们发现社交平台口罩诈骗基本都运用了这些手法:

1. 在QQ群、微信群、朋友圈等社交平台上发布出售口罩广告;

2. 冒充口罩厂家或口罩批发商对外发布出售口罩信息;

3. 以代购、进货、低价批发为名进行诈骗,拼单、拉用户;

4. 给受骗人出示各种虚假的文件证明、厂家视频;

5. 谎称境外釆购;

6. 添加个人微信、QQ交易转账;

7. 脱离正常网购平台支付;

8. 未收货先预付资金;

9. 收钱后拉黑事主微信,或发送其它无关物品。

看起来骗局很好识破,但为何仍有不少人轻易上当呢?不难发现,当下新冠肺炎疫情持续发展,市场上口罩供需仍旧紧张,在巨大商机的推动下,诈骗分子便利用疫情期间群众对口罩迫切需求的心理,在社交平台以现货口罩为幌子吸引买家购买。尽管仍有怀疑,但有受骗人表示,其实下单前已察觉到“有点蹊跷”,但市面上又很难买到口罩,在决定购买的时候存在些许“碰运气”的心理。

不轻信私人购买渠道,务必通过正规渠道购买

为避免市民购买口罩时上当受骗,南都民调中心在此提醒广大消费者:购买口罩、酒精、消毒水等防疫用品时,要加强甄别,尽量通过正规途径购买,千万不要跳出有第三方作为保障的官方平台,私下联系卖家和点击不明网址链接。一旦发现被骗,要及时拨打110或者到公安机关报案。

遇到诈骗,除了报警你还可以这样做

除了及时向所在地公安机关或有关职能部门进行举报投诉之外,受骗人还可以在社交平台举报投诉。当前各类社交平台都设有举报入口,事主可按照要求提供相关资料和信息。

1. 微信小程序“腾讯110”提供了“新型肺炎疫情相关”的专项投诉通道;

2. QQ“举报此用户”提供了“该账号存在欺诈骗钱行为”的投诉通道;

3. 支付宝“我的客服”提供了“被骗举报-问题账单-自助报案”的投诉通道。

市公安局近日通报多宗口罩诈骗案件

1月29日,番禺警方接到事主王先生报警,称其在微信上购买口罩被骗288元。接到报警后,番禺警方立即调查处置。番禺民警奔赴肇庆,在广州市公安局刑警支队的指挥和肇庆警方的协助下,在肇庆市德庆县将嫌疑男子龙某抓获,现场缴获作案手机1台、银行卡6张。经审讯,龙某对利用肺炎疫情口罩脱销而实施诈骗的行为供认不讳。

1月31日,东沙派出所接到事主方某报案,称其在某微信群发现有人售卖口罩的信息,并添加对方为好友,约定购买一批口罩,随后通过微信转账15030元,但对方不再接听电话,无法联系对方。接报后,荔湾警方组织刑警大队打击新型犯罪中队立即开展侦查工作。2月3日专案组在海南省儋州市某酒店内抓获涉案嫌疑人符某祥,现场缴获作案手机等物品。经初步审讯,嫌疑人符某祥对诈骗行为供认不讳。符某祥交代,其利用微信实施诈骗后,以为可以逃避公安机关的打击,遂将所得赃款15000元转给朋友符某海,并指使符某海将该笔赃款取现后共同挥霍。

2月2日,黄埔警方侦破一宗利用疫情虚假售卖口罩实施诈骗案件,抓获一名犯罪嫌疑人。就在被抓前一刻,嫌疑人王某还在微信上同时向多人实施诈骗。经讯问,王某供述,其趁当前疫情防控需要、口罩紧缺、群众急需之机,在网上发布口罩销售虚假信息,诈骗2名事主,骗得4500元。

2月3日,白云警方在广东廉江市抓获了一名涉疫情诈骗嫌疑人。1月31日警方接到事主报警,称在微信群内见到广告后添加了陌生网友,以人民币6000元的价格购买100盒口罩,并以微信转账方式一次性付清了货款,而对方收钱以后就拉黑了事主。

2月5日,白云警方根据线索展开侦查,在钟落潭镇新村某出租屋抓获诈骗嫌疑人艾某,并查获涉案手机4台。经审查,嫌疑人对其在微信群发布售卖口罩的虚假信息进行诈骗的行为供认不讳,警方初步核实其作案共17起,涉及诈骗金额人民币4300余元。目前,嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

广州消费监测榜第24期

项目出品:南都民调中心

项目主持:谢斌 张纯

项目执行:南都研究员 蔡正广 谢小清 涂长芳

编辑:文轶然

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南方都市报记者
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