广州花都警方打掉“洗钱”团伙!每名团伙成员平台流水达千万元

南方都市报 • 南都即时
原创2020-06-03 19:25

6月3日,南都记者从广州花都警方获悉,近日,花都区公安分局经过近半个月的缜密侦查,打掉一个在广州活动的“洗钱”团伙,侦破案件15宗,事主分布在北京、天津、宁波、江苏等地,其中涉百万元以上的案件5宗。

据悉,4月底,事主蓝某向花城派出所报案,称其于4月27日因刷单被诈骗了153万元。经了解,起初,嫌疑人在事主刷单操作后返回部分佣金,后嫌疑人称要将资金打入指定账号后才能拿到佣金,事主多次将资金打入嫌疑人提供的账号,随后发觉被骗。接报后,民警对案件进行深入分析研判,发现该作案团伙的其中一名参与“洗钱”的人员在广州活动。

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花都警方侦查发现,该“洗钱”团伙主要以陈某斌为首,由梁某汉发工资,冯某对账。由陈某斌向“上家”“接单”,然后通过APP聊天软件每日与诈骗嫌疑人联络进行“洗钱”,最后提现汇款给诈骗嫌疑人。该团伙从事“洗钱”活动约两个月,每名团伙成员的支付宝流水已达千万元。

5月12日,经周密部署,在广东省公安厅、广州市公安局有关部门的支持和协助下,花都区公安分局开展统一抓捕行动,分别在荔湾区、白云区等地抓获陈某樑、梁某汉、冯某、罗某豪等4名犯罪嫌疑人,当场缴获手机10台、涉案银行卡30余张。

经审讯,犯罪嫌疑人对参与“洗钱”的作案事实供认不讳。

民警对该团伙在逃嫌疑人的家属开展思想工作,在法律的震慑下,陈某聪等3名犯罪嫌疑人先后向花都警方投案自首。

目前,花都警方共依法刑事拘留该团伙7名犯罪嫌疑人,正抓紧追捕其他在逃嫌疑人。

采写:南都记者 敖银雪 通讯员 花公宣 张毅涛

编辑:张亚莉

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