协助诈骗转移赃款，中山警方捣毁这个犯罪团伙，抓获4人

南都讯  记者吕婧 通讯员马迪 用银行卡或微信、支付宝的收款码代收诈骗赃款，一分钟之内将款项流转至多处，导致警方难以追回，而当事人则通过这种“跑分”的方式赚取佣金。南都记者获悉，近日中山市坦洲警方捣毁一个利用跑分协助诈骗转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，缴获作案手机、银行卡一批。

帮“网友”收快递被骗3万元

今年8月6日，坦洲公安接到L女士报案。L女士说，自己7月25日在微信上认识了一个陌生人，对方想要她帮忙接收一份国外邮寄过来的快递，并承诺支付相应报酬。但是在接收快递的过程中，“快递公司”以收邮件需要交纳手续费为由，要求L女士转30000元到一个指定账户。 

L女士说，自己转账后仍然没有收到快递，于是再次联系“快递公司”。此时，对方又称快递在香港海关被扣押，需要交纳60000元办理过关手续，再次要求L女士转账。L女士这才发现可能被骗，于是立即报警。

案发后，坦洲公安对案件的线索进行调查，从转账银行卡入手，发现了一个可疑账户。坦洲警方以此为突破口，依托智慧新警务进行分析研判，最终确定银行卡实际持有人是张某某（男，24岁，广东韶关人）。

坦洲警方抓获4名犯罪嫌疑人

坦洲警方随即赶赴韶关市开展进一步侦查。8月24日，专案组民警在当地警方的配合下，成功抓获张某某。张某某供述，自己受朋友邓某某雇佣，提供自己的银行卡为犯罪活动收钱、转账，以每次帮转10000元人民币自己能提成250元。

了解到这个情况后，专案组民警把目标锁定为邓某某，在当地警方的配合下，抓获邓某某（男，22岁，广东韶关人）。并顺藤摸瓜，迅速查到邓某某另外两名下线曾某某（男，24岁）、谢某某（男，24岁，均为广东韶关人）的相关情况，同日将该二人抓获归案。

至此，一个以邓某某为首，通过“跑分”为电信网络诈骗团伙代收款，并赚取佣金的犯罪团伙被成功摧毁。

通过“跑分”为犯罪洗钱赚取佣金

据邓某某供述，2019年12月起，他开始用自己的银行卡为上家进行收款，收款后按照上家的指示，将钱通过微信扫码的形式转走，每完成10000元收款，从中抽取5%的佣金。后来因自己微信被限额，邓某某拿出一半的佣金，聘请了朋友张某某、曾某某、谢某某，用他们的银行卡进行收款。

坦洲警方介绍，Ｌ女士被诈骗的3万元人民币，就被转至张某某的银行卡内，再由张某某以“跑分”的方式，转将钱分别转至2个微信收款码，并收取了相应的佣金。什么是“跑分”？坦洲警方介绍，就是用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款，随后赚取佣金的不法行为。

目前，邓某胜等4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

警方提醒：不要被高额利润吸引帮助犯罪分子犯罪     

现在不少年轻人能接触到“跑分”兼职项目，“跑分”的背后是为帮助诈骗、赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任。

警方提醒，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

编辑：侯玉晓