特大跨国电信网络诈骗案获判!虚假期货交易敛财,涉案过亿元

南方都市报APP • 基层治理观察室
原创2021-01-08 15:08

南都讯 记者王瑜玲 通讯员 何丽华 李扬 王倩 近年来,各种期货交易的骗局层出不穷,他们披着贵金属、原油、境外期货等外衣,诱骗被害人进行“投资”,致使大量被害人血本无归。

1月7日,记者从广东省人民检察院获悉,近日,由深圳市福田区人民检察院依法提起公诉的一宗利用虚假期货交易实施跨国电信网络诈骗案成功获判,一审法院认定47名被告人诈骗罪名成立,分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。

涉案金额高达1亿多元

据介绍,本案是一宗典型的利用虚假期货交易软件实施的特大跨国电信网络诈骗案件,犯罪分子为逃避司法打击,境内注册合法公司负责收集诈骗对象信息,境外设立海外事业部负责接收信息并开展后续虚假平台交易操作,组成多个分工严谨、互相配合的小团队,诱骗被害人一步步进入陷阱。本案涉案范围波及全国,被告人和被害人人数众多,涉案金额高达1亿多元。

2019年2月初,公安机关集中收网,分批抓获境内公司、从境外回国人员共计80余名犯罪嫌疑人,最终报请批准逮捕54人,福田区人民检察院对其中51人批准逮捕。后4名主犯上报由深圳市人民检察院审查起诉,47名从犯仍由福田区人民检察院负责办理。经过认真审查,承办检察官认为案件事实清楚,证据确实充分,依法以涉嫌诈骗罪对47名被告人全部提起公诉。

假讲师、假平台、假交易,损失高达8千万

案件显示,该犯罪集团利用自行非法搭建HDI、CIG、AGE等虚假境外期货交易平台实施电信网络诈骗。首先由经过培训的销售部员工获取客户资源,使用控制的多个微信添加对股票有兴趣的客户,再筛选无相关专业知识及敏感度的客户,后以虚假的公司宣传资料诱骗客户,先把客户拉进微信群,之后再拉进直播间。之后所谓的“讲师”会在直播间为客户分析、推荐股票,最后目的就是为了推荐涉案平台给客户。而销售团队每名业务员均会使用多个微信小号,潜身在直播间群里冒充“讲师”或者其他客户充当水军,使用虚假交易平台截图等吹捧“讲师”厉害,诱导客户到涉案平台上开户交易。

该虚假平台的资金并未实际接入任何真实期货市场,在客户开户并向平台提供的账号转账后,资金随即被转入该集团控制的多个银行账号上控制及分赃使用,平台后台则为客户生成账号并填入相应数字代表入金。

后续“讲师”或者业务员直接对客户交易进行指导,诱导客户频繁交易、高买低卖、小赚大亏;发现客户稍有盈利的情况就立即引导客户止盈;在客户投入或者亏损较少时,诱骗客户继续持有或加仓,最终导致客户出现较大亏损(50%)后才引导客户止损离场。每当有客户察觉被骗,该集团则交由风控部门处理,以退款给予补偿等方式安抚客户。各销售团队队长还负责统计本队发展客户数、入金出金及交易手数,作为成员的业绩考核。

经对涉案平台数据库审计:目前核实有500余名被害人(剔除虚拟账户)在涉案平台交易,入金1600余万美金,折算人民币超过1亿元,庭审前各被告人退回了部分赃款,但仍有人民币8千余万元的损失未能追回。

警惕!诈骗手段日趋专业精细化

本案中,检察官通过对该犯罪团伙在近几年的发展变化进行整理分析,发现其骗术能紧随金融市场信息变化、适应信息化技术水平发展,呈现出专业化、精细化的发展。

一是具备专业技术研发团队。该犯罪团伙从刚开始时仅能依托国内现货平台,到后期能够自行开发虚拟软件搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台,诈骗技术不断升级。二是善于研究投资人心理,娴熟运用“群成员”从众心理暗示达到“杀猪盘”诈骗效果。经查实,涉案的一个投资群内,数十名成员中仅有一名是真实的投资人,其他的基本是披着虚假身份的作案人员。他们虚构身份引诱被害人,一步步筛选出缺乏专业知识的被害人掉入陷阱。三是深谙专业金融投资知识。该犯罪团伙利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件,制定策略在被害人亏损50%后即引导投资人退出不再交易。部分被害人信息不对称,被骗后还仅仅以为自己是投资失败,不能及时察觉风险。

检察官提醒称,广大国内投资者需进一步提高投资风险意识,投资前请仔细核实相关期货公司平台是否经过证监会审批,切勿盲目参与境外期货外币交易投资。

编辑:王瑜玲

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