顺德:女子被冒充老板诈骗87.5万,警方2天内快速挽回

南方都市报APP • 南都佛山
原创2021-04-27 10:22

“多亏了你们,我们公司的资金才得以挽回......”近日,佛山市顺德区大良辖区发生一起电信诈骗案件,佛山顺德公安快速出击,主动介入,成功帮助事主挽回现金超过87.5万元。4月26日上午,佛山市顺德区公安局在第一季度打击治理电信网络诈骗工作成效新闻通报会上通报了该起案件,事主梁女士来到会场,将3面写着“打击电诈保安宁,及时挽损暖人心”“重拳反诈,尽职为民;快速反应,止付挽损”的锦旗和三封感谢信送到顺德区公安局刑侦大队教导员梁永龙和大良派出所办案民警手上,感激顺德警察全心全意为群众办实事。据介绍,此案件是今年以来返还金额最大的电诈案件。

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记者了解到,今年以来,电信网络诈骗犯罪案件多发,佛山顺德公安主动作为,综合施策,佛山市反诈骗中心顺德分中心结合近期政法队伍教育整顿工作,切实为群众办实事,取得了阶段性显著成效。今年至4月7日,电信诈骗警情同比去年下降22%,抓获嫌疑人472名,其中“断卡”行动抓获228人,刑拘72人,共开展线下宣传活3989场次,派发宣传资料28万多份。

在打击电诈犯罪的同时,还积极主动采取上门劝阻和预警电话等措施介入,为群众挽回资金损失成效突出。第一季度共上门劝阻事主3018次,通过“96110”专线拨打预警电话6092条,发送预警短信73275条,及时挽回群众损失近300万元。

典型案例:

事主被冒充老板诈骗87.5万,警方2天内快速挽回

2021年4月8日,顺德大良一网络科技公司财务梁某接到一陌生电话,对方称是某银行工作人员,以“公司公户年审”为由添加了财务QQ。随后对方将其拉入提前准备好的“工作群”,群内还有两位“公司老板”(QQ盗号冒充),正在讨论工作业务。“老板”要求该财务核查公司账户余额,并以“合同付款”为由要求财务立即转账到指定的银行账户。该财务没打电话给老板核实情况便转账,被骗87.5万元。

被骗后她立即报案,广东省公安厅新型犯罪研究中心及时下发通知第一时间拦截资金去向。在佛山市反诈骗中心(以下简称佛山反诈中心),以及佛山市反诈骗中心顺德分中心(以下简称顺德分中心)立即启动冻结止付工作机制,发现该笔资金已经流向湖北省恩施市。于是,警方迅速开展多方联动,在佛山市反诈中心,顺德分中心联合湖北恩施警方和相关银行后,及时对交易资金进行堵截,第一时间办理冻结手续,最终通过三级反诈中心的共同努力,被骗资金经返还机制原路返还,成功止付87.5万元。据介绍,此案件是今年以来返还金额最大的电诈案件。

随后,顺德分中心、大良派出所联合对该案组织专案组开展调查,4月15日,在上级部门和湖北省恩施警方协助下,成功抓获廖某、田某2名涉案嫌疑人,目前,案件正在进一步侦办当中。

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1小时劝阻挽损29.7万元

2021年4月16日上午11时,顺德容桂一事主郭先生接到一个显示女儿名字及手机号的电话,对方称事主女儿在其手上,要求事主汇款30万元,否则将对其女儿不利。事主信以为真,二话不说转了3000元给对方。随后又火急火燎地赶回家拿存折本准备到银行汇款剩余的29.7万元。

当日中午12时许,顺德分中心接到佛山市反诈中心的高危预警紧急指令,随即下发到容桂派出所反诈专班,辖区民警迅速出警到银行进行拦截劝阻,最终成功劝阻该男子识破诈骗分子的骗局,及时为群众挽回金额损失29.7万元。

一女子被“杀猪盘”诈骗100多万元,4人落网

2021年2月25日晚,顺德乐从一女士闲来无事,在家玩手机时,于某交友软件上结识一男子,添加微信后认识了从事UI的“IT男”胡某,胡某说自己姐夫在澳门某赌场做财务,以投注赌博网站漏洞的方式为由,诱导该女子进行投资。该女子初次充值1万投注后一天内赚了1000元,便继续充值投注。胡某因微信号反复多次被封,便在其他聊天软件上继续交流,“指导”其进行投资操作。该女子多次贷款进行投注均无法提现,而胡某则以征信、流水不够为借口让其不断充值,前后共转账27次共116.7万元钱,最终因无法提现才发现被骗遂报警。警方紧急出动,于4月9日16时在海南省海口抓获张某、黎某等4名嫌疑人,并缴获涉案账号31个成功止付16万元。

采写:南都记者陈飞龙 通讯员 梁晓茵 刘江

编辑:陈飞龙

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