欧洲刑警组织（Europol）4月14日宣布，多国警方挫败了一起错综复杂的“口罩骗局”，追回了德国政府被骗走的230万欧元（约合1772万元人民币）。据悉，这是新冠病毒疫情暴发以来最大规模的案件。

案件涉多国 网站被克隆

据《德国之声》报道，至少有两名嫌疑人在此案中被拘留，案件涉及德国、西班牙、荷兰、爱尔兰和英国的调查。

欧洲刑警组织披露，德国卫生部在3月中旬寻求购买价值近1500万欧元（约合1.155亿元人民币）的口罩，要求该国两家公司负责购买事宜。

德国买家随后联系了西班牙一家公司的网站，该公司表示有1000万个口罩库存。然而，事实证明，该网站是这家真正的西班牙公司网站的克隆版本。

爱尔兰国家经济犯罪调查局总警司帕特·洛丹（Pat Lordan）说：“买家在一个虚构的克隆网站上进行交易，这是假的。因此，尽管购买的确实是口罩，但这些口罩在这个网站上并不存在。”

当该公司未能交付口罩时，他们将德国买家介绍给了爱尔兰的一家“值得信赖的”经销商。

这位中间人随后让他们与荷兰的另一家公司取得了联系。这家被指控的荷兰公司表示，它可以交付150万个口罩，但要求德国买家预付150万欧元。

欧洲刑警组织表示：“买家发起了向爱尔兰的银行转账，并准备接货，包括52辆卡车和一名警察护送，从荷兰一个仓库运送到德国的最终目的地。”

然而，就在交货期即将到来之际，犯罪分子表示，他们还需要80万欧元的紧急转账“才能确保商品安全”。买家电汇过去了，但口罩一直没到。

事实证明，这家荷兰公司确实存在，但其网站也已经被克隆。没有关于这一订单的官方记录。

资金流向尼日利亚

欧洲刑警组织在一份声明中说，“当买家意识到他们被骗时，立即联系了他们在德国的银行，引发了一场拦截资金并追踪资金踪迹的国际竞赛。”

欧洲各地的警察和金融部门迅速采取行动冻结资金。爱尔兰政府能够追踪到最初的150万欧元预付款以及涉案的爱尔兰公司，而荷兰政府在将付款转移到更远的地方之前迅速追踪到了那笔88万欧元。

欧洲刑警组织表示：“其中近50万欧元的资金已经汇到英国，所有这些资金都将进入尼日利亚的一个账户。”

在这起骗局中，荷兰至少有两人被捕，而爱尔兰和英国媒体报道称，一名爱尔兰男子正在受到讯问。

编译/采写：南都记者 史明磊

图片来源：DW

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