举报不予立案!独家对话莱绅通灵珠宝董事长沈东军:申请复议

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原创2021-01-21 18:40

继A股上市公司莱绅通灵珠宝股份有限公司董事长沈东军于1月20日在微博实名举报马峻、蔄意泽两位董事涉嫌通过虚开巨额增值税发票侵占公司大量资产后,1月21日,莱绅通灵发布公告称,公司收到南京市公安局雨花台分局《不予立案通知书》。

1月21日,南都记者在电话中采访了沈东军,他表示公司将申请刑事复议、督促检察院立案。

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沈东军的剧照

根据南京市公安局雨花台分局的《不予立案通知书》显示:“你(单位)于2020年11月20日提出控告的马峻等人涉嫌职务侵占、虚开增值税专用发票、挪用资金等,我局经审查认为无犯罪事实,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,决定不予立案。如不服本决定,可以在收到本通知书之日起7日内向雨花台分局申请复议。”

对此,莱绅通灵称将向检察机关申请立案监督,向南京市公安局申请复议,向公安部进行投诉。目前,税务机关的调查仍在进行中。

此外,莱绅通灵还公告称,为客观、准确、完整梳理董事被调查所涉事项的真实情况,根据上交所下发的《关于董事被调查相关事项的监管工作函》等相关要求,拟聘请具有执行证券相关业务资格的会计师事务所进行专项审计,同时聘请具有执行证券相关业务资格的律师事务所配合及监督,并授权经理层成立专项项目小组负责具体推进,这一议案最终得到董事会6票同意、2票反对、0票齐全,

据悉,投反对票的正是沈东军实名举报的马峻、蔄意泽两位董事,两人的反对理由也相同,都是“既然经公安机关审查后,已认定无犯罪事实,也就无需再浪费上市公司的人力和财力再进行审计。”据了解,沈东军系马峻妹夫,马峻和蔄毅泽为夫妻关系。

针对莱绅通灵公司的情况,1月21日,南都记者电话独家采访了沈东军,以下是对话记录:

南都:您在微博说南京税务已经查实,供应商通过私人账户长期、多批次巨额把资金打入马峻和相关人员账户,您这边是有确实的证据吗?

沈东军:我只有部分证据,没有全部证据。南京市税务局根据我们提供的相关嫌疑人账号,查到了对方,打钱给这些人(相关嫌疑人)的都是自然人,但是自然人的背后是我们的供应商,这个钱打的是长期的、多批次的巨额资金。这是在虚开增值税发票,叫资金回流,就是这个钱我们打出去又回流回来了,这是非常明显的职务侵占和虚开增值税发票的现象。


南都:这些证据方便和对外披露吗?

沈东军:我没有办法披露,因为证据税务局也没办法给我。当初公安局在受理的时候,就是因为有了这些(证据)才受理的。


南都:您在微博上还提到,公司付给供应商的金额和收到的抵扣增值税发票远大于实际的供应货物?

沈东军:我们判断一个增值税发票是不是真实的,主要是看三点,第一个就是资金流,第二是货物流,第三是票流。我们的票收到了很多,拿回来抵扣了,钱也付出去了很多,但是我们的货跟票是有很大差别的。其实公安只要去查,你收到了这么多的钱,你应该给我这么多的货,公安只要去上诉的企业里,让他们把这些拿出来就可以了。


南都:您是什么时候发现这两个当事人涉嫌职务侵占的?

沈东军:是从今年的6月,税务局到我们公司来查一个其他的案件,同时我们自己在做内部的自查。在自查过程中,我们发现内部有一些违规的现象,我们就把违规现象交给了公安局、税务局,税务局说这些是有犯罪嫌疑,他们决定调查,就让我们进一步提供证据。

在这个过程中,税务局就给两个当事人发了传票、约谈通知书,请他们来,但是这两个人根本就不来。税务局7月份发了一次,8月份又发了一次约谈通知书,当事人还是不来。

这个时候税务局就邀请公安介入调查,在这个过程中,我们再进一步的调查,发现问题越来越多,就到了今天的情况。

另外,税务局要了两个当事人的银行账号,税务局在调查的过程中就发现了有大笔的资金进到这两个当事人的账号里去。

他们(税务局)就问我这些人(打款的人)是什么人?我也不认识,我就问员工,我问是不是行业里面的人,果然有翠绿公司的。税务局的人问我是不是只有翠绿公司,我们说现在查到的只有翠绿,他们说发现星光达也有这样的情况,经他们的员工打钱过来,这些都是税务局告诉我的情况。(注:深圳市翠绿珠宝首饰有限公司、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司都是莱绅通灵珠宝股份有限公司的供应商)


南都:公安局不予立案之后,您这边接下来会有什么动作?

沈东军:公安局不立案,我们可以做两个动作,第一就是申请刑事复议。第二我们可以要求检察院来督促立案。这两个动作我们应该都会做,这些都是常规的动作。我只想说雪里埋不住死孩子,纸里包不住火,这件事情最终我相信是一定会搞清楚的。


南都:您被妻子起诉离婚跟这件事有关吗?

沈东军:我不太想回答这个问题。


采写:南都记者 汪陈晨

编辑:田爱丽

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