2021年2月25日，广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。许超凡2001年外逃美国。2018年7月，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃17年之久的许超凡被强制遣返回国。

江门市人民检察院指控：自1993年开始，许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。

随着许超凡被强制遣返回国，开庭受审，建国以来最大的银行资金盗用案终于暂告一段落。

弥补外汇买卖亏损

终酿最大银行资金盗用案

公开资料显示，许超凡出生于普通家庭，17岁的他做了信贷员，到上世纪90年代，年仅27岁的许超凡就做到了中国银行广东省开平支行行长。

就在许超凡前途一片光明之时，一次资金挪用行为让许超凡的人生从此走向了罪恶的违法犯罪道路。

许超凡回忆，最开始他不过是想挪一笔钱来弥补外汇买卖的亏损窟窿。

“外汇买卖业务风险非常大，刚开始有一点盈利，然后就亏损了，亏损了之后怎么去解决呢？那得要扩大买卖额，然后越做越大。”结果，许超凡的亏空越补越大，到最后已经到了无法收拾的地步。

直到2001年10月12日，中国银行广东支行进行业务联网检查时，发现开平支行有4.8亿美元去向不明。在向开平行长许国俊核实时发现，许国俊以及前两任行长许超凡、余振东失踪。

由此，建国以来最大的银行资金盗用案浮出水面。事后查实，许超凡作为主犯，伙同他人贪污挪用4.85亿美元。

三任行长“组建”盗窃流水线

盗用资金超40亿

从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平支行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。

期间，他与时任开平支行副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆解大量资金，以贷款名义转出并转至设立在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

自1998年3月起，许超凡等人在两年间将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。

在许超凡升任中行广东分行公司业务处处长后，为了掩盖三人罪行，许超凡运作余振东、许国俊相继接任开平支行行长，继续盗用银行资金，形成一条“盗窃流水线”。

三任行长在8年里，涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。

2001年10月，三人的罪行东窗事发。得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息，许超凡当即通知余振东和许国俊，三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大。

明日之星却成亡命之徒

海外逃亡17年法网难逃

据许超凡回忆，在犯罪事实暴露之前，许超凡、许国俊、余振东三人早已想好后路，撤离中国。

1994年，他们的妻子通过假离婚、假结婚方式获取美国绿卡，然后再通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡等人获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。

昔日的明日之星已成遭人唾弃的亡命之徒，许超凡17年的逃亡之路由此开启。

2001年11月，中国通过国际刑警组织发出红色通缉令，并通过国际执法。

令许超凡逃亡日子里彻夜难眠的不仅有中美两国的刑事司法协助协定，还有中美两国在2000年6月签署的刑事司法协助协定，这是中美有史以来第一个司法合作协定，开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。

2018年7月，许超凡在美方的押解下，登上了飞往中国的飞机，结束了17年逃亡生涯。

案发后，我国相关部门通过执法合作、国际民事诉讼等方式，已先后从境内外追回赃款20多亿元人民币，最大限度挽回了经济损失。

2月25日的庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许超凡及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许超凡进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。

许超凡的近亲属、人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。本案法庭将择期宣判。

编辑：许爽

来源：央视新闻、《面对面》、江门市中级人民法院官微、21世纪经济报道

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