深圳龙华公安打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获10名犯罪嫌疑人

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原创2022-08-05 23:12
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南都讯 记者覃仕林  随着夏季治安打击整治“百日行动”工作开展以来,深圳市公安局龙华分局立足辖区实际,循线追踪深挖细查各类案件线索,成功破获一起“跑分”洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人10名。近日,龙华公安公布该案的相关进展。

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据介绍,龙华公安7月初接群众举报称,有人在龙华某酒店内进行“跑分”洗钱违法犯罪活动。接报后,龙华公安成立专案组,针对该举报线索展开侦查,经循线摸排,最终锁定一个以吴某(男,34岁)、龚某(男,34岁)为首的“跑分”洗钱、买卖对公账户团伙,并查明该团伙的组织架构和活动规律。

7月19日,专案组分别在龙华区、龙岗区、光明区等地开展收网行动,共抓获10名犯罪嫌疑人。经审讯,全部犯罪嫌疑人对组织或参与跑分、组织或参与办理对公账户买卖,为境外诈骗团伙洗钱的违法犯罪行为供认不讳。

据犯罪嫌疑人吴某、龚某供述,其开设兼职群或以招兼职的名义招揽无业人员,将兼职人员引至特定的酒店入住。此后,吴某、龚某等人要求他们上交银行卡及手机,并绑定其个人银行卡,后将手机带到其他房间开始接收境外诈骗团伙赃款。

吴某、龚某等人接款后,再到ATM机取现,之后随机进入便利店,以换现为由要求便利店老板收取现金再让其扫描境外团伙提供的二维码进行转账,以此完成洗钱过程。“跑分”完成后,吴某、龚某等人会要求参与“跑分”的兼职人员开设营业执照并办理相应对公账户,随后让其将对公账户出售给自己,再转卖给其他犯罪团伙牟利。

目前,案件正在进一步深挖侦办中。

编辑:向丽宇

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