5月29日晚，五粮液（000858.SZ）发布《第六届董事会2025年第7次会议决议公告》，涉及9项议案，包括换届选举第七届董事会非独立董事、换届选举第七届董事会独立董事、关于调整独立董事津贴等议案。

五粮液表示，根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的批复》，经提名委员会审议通过，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣作为公司非独立董事候选人。

来源于五粮液公告

南都湾财社记者注意到，对比此前的非独立董事会，五粮液此次换届选举变化不大，仅许波退出董事会，非独立董事成员从此前的七名变更为六名。资料显示，许波从2022年5月担任董事至今换届。

在独立董事的换届选举中，四名独立董事更换了两名，其中侯水平、罗华伟拟继续留任，谢志华、吴越拟卸任，鲁篱、丁南拟接任。

简历显示，鲁篱1970年5月生，博士研究生，西南财经大学法学院院长，二级教授，博士生导师。现任中国法学会理事、中国经济法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理事、四川省法学会常务理事兼经济法和国际经济法学研究会会长；现任国网信通（600131.SH）独立董事、长城华西银行股份有限公司独立董事。

丁南1971年5月生，博士研究生，教授。曾任深圳大学法学院副院长。现任深圳市总工会兼职副主席、深圳市人大常委会监察与司法委员会委员、北京市君泽君（深圳）律师事务所兼职律师、深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员、深圳市政府法律专家咨询委员会委员、深圳市商事调解协会（首任）会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

值得注意的是，在此次披露的议案中，一项独立董事“涨薪”的议案获得全票通过。五粮液表示，经薪酬与考核委员会审议通过，公司拟将独立董事津贴由10万元/年（税前）调整为20万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司第七届董事会完成换届之日起开始执行。

记者注意到，2023年独董新规《上市公司独立董事管理办法》落地以来，多家上市公司为独立董事“涨薪”。在《上市公司独立董事管理办法》中第四十一条提到，上市公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。

来源于五粮液公告

此外，本次董事会会议还通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案等。 

采写：南都·湾财社记者 张海霞

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张海霞

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南方都市报记者